Suistimal ve Soruşturma Denetimi Eğitimi

Özdemiroğlu Danışmanlık

Eğitim Adı: Soruşturma İşlemleri ve Suistimal Denetimleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, katılımcılara kurumlar içindeki soruşturma süreçleri ve suistimal denetimleri hakkında kapsamlı bir bilgi ve beceri seti kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim sonunda katılımcılar;

• Farklı türdeki suistimalleri tanıma ve tespit etme

• Etkili bir soruşturma süreci yönetme

• Toplanan delilleri değerlendirme ve raporlama

• Suistimal risklerini azaltmak için önleyici tedbirler alma

• Yasal çerçeve ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etme

konularında bilgi sahibi olacak ve bu bilgileri iş hayatlarında pratik olarak uygulayabileceklerdir.

Eğitim İçeriği

• Suistimal Kavramı ve Türleri:

  • Suistimalin tanımı, nedenleri ve etkileri

  • Finansal suistimaller, yolsuzluk, hile, içeriden bilgi kullanımı gibi farklı suistimal türleri

  • Suistimal uyarı işaretleri ve risk faktörleri

• Soruşturma Süreçleri:

  • Soruşturma başlatma nedenleri ve aşamaları

  • Delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve saklanması

  • Görüşme teknikleri ve ifade alma

  • Soruşturma raporlaması ve dokümantasyon

• Suistimal Denetimleri:

  • İç kontrol sistemleri ve suistimal önleme mekanizmaları

  • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi

  • Sürekli denetim ve izleme

• Yasal Çerçeve ve Etik İlkeler:

  • Çalışan hakları, gizlilik ve veri koruma

  • Yasal süreçler ve hukuki sonuçlar

  • Etik davranış ilkeleri ve mesleki sorumluluk

Eğitim Metodu

• Teorik Bilgi: Konularla ilgili detaylı sunumlar ve tartışmalar

• Pratik Uygulamalar: Simülasyon çalışmaları, vaka analizleri ve grup çalışmaları

• Katılımcı Odaklı Yaklaşım: Soru-cevap ve tartışmalara teşvik